JUDICIALES Lavado de dinero en Santa Cruz: procesaron a una empresaria en la causa "Los Sauces-Hotesur" 04/05/24 Redacción Nuevo Día La parte principal de la causa fue elevada juicio oral y público y hoy se discute en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Grupo Acción Financiera Internacional La GAFI insta al Gobierno a cumplir con la regulación para las billeteras de criptomonedas 07/03/24 Redacción Nuevo Día Desde ayer los monederos de criptomonedas en Argentina, estan sometidos al escrutinio del GAFI durante dos semanas. Antes del 26 de marzo una ley o un DNU deberán crear un registro para quienes deseen operar con criptoactivos
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